ਰਿਸ਼ੀ
ED ਛਾਪਾ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਵੋਟ ਲਈ ਨਕਦ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਨੀ ਅਕਰਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਫੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ‘ਵੋਟ ਲਈ ਨਕਦ’ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਬਈ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਨਾਸਿਕ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਮਰਚੈਂਟ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ (ਨਮਕੋ ਬੈਂਕ), ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 14 ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੌਰਵ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (20 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ 2018-19 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਟਕੁਆਇਨ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ 285 ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਬਈ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 2022 ‘ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 285 ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਟਕੁਆਇਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤਾਭ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਭਾਗਿਆਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਾਲੇਟ ਹੜੱਪ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਵਾਲੇਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਗੌਰਵ ਮਹਿਤਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਗਿਆਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਾਲਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਾ ਪਟੋਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿੰਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਤਿਨ ਗੌੜ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਭਰਾ ਅਜੈ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।
