ਰਿਸ਼ੀ
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘੁਟਾਲਾ: ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੋਂਜੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੋਂਜੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ
ਈਡੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਰਲ ਐਗਰੋ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੋਂਜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀਆਂ 462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 244 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 78 ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਆਰਐਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਐਸਆਰਐਸ ਪਰਲ, ਐਸਆਰਐਸ ਸਿਟੀ, ਐਸਆਰਐਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ 78 ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 44 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਤਨ ਟਾਟਾ: ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ
