ਰਿਸ਼ੀ
ED ਨੱਥੀ PFI ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 56.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 35 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, 35.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 19 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ 21.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 16 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (56.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 35 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ) ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਡਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ, ਹਵਾਲਾ, ਦਾਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ।
29 ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ 29 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। PFI ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 29 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਕੁੱਲ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਈਡੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਮਈ 2024 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 26 ਪੀਐਫਆਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
‘ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ PFI ਮੈਂਬਰ’
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਦੇ ਕੁਵੈਤ, ਓਮਾਨ, ਕਤਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸਮੇਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਫਆਈ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀਈਸੀ) ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MUDA ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ED ਦਾ ਛਾਪਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
